Sociedades de Panamá vinculadas a cártel del "Chapo" Guzmán

Vínculos. El "Informe Clinton", un reporte del gobierno de Estados Unidos halló presuntos vínculos de sociedades anónimas establecidas en Panamá con la poderosa organización de narcotraficantes liderada por Joaquín Guzmán Loarea "El Chapo", prófugo de la justicia mexicana.

Se trata de las firmas Federal Capital Group y Grupo Mundo Marino, según el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, según el reporte publicado por el diario Panamá América:

Dos sociedades anónimas locales, vinculadas a cartel del narco “Chapo Guzmán”

Rafael E. Berrocal R. (rafael.berrocal@epasa.com)

PANAMA AMERICA

Dos sociedades registradas y con estado vigente en Panamá fueron incluidas en la última lista de narcotraficantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que también se conoce con el nombre de la “Lista Clinton”.

La actualización incluyó a tres personas de nacionalidad colombiana, una de nacionalidad uruguaya y 12 empresas registradas entre Colombia, Ecuador, México, Panamá y Uruguay; todas vinculadas al líder del cartel mexicano de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “Chapo Guzmán”.

Entre los nombres de los nuevos integrantes de la “Lista Clinton” se reportó a Omar Mejía Zuluaga, de Colombia, quien apareció como inversionista en seis empresas de ese país y una en Panamá con el nombre de Federal Capital Group.

Esta fue registrada en Panamá en junio de 2007, cuando reemplazó a la firma Garizin Capital Group. Sin embargo, no fue hasta el 6 de agosto de 2009 que Mejía Zuluaga entró como inversionista a Federal Capital G. y asumió el cargo de director presidente.

Otro de los nombres nuevos de la lista de narcotraficantes que elaboró la OFAC es el de Grupo Mundo Marino, también registrada en Panamá desde 2002 y cuyos representantes son Jorge Milton Cifuentes Villa, Jairo Cifuentes y Claudia Estela López.

La semana pasada el periódicoEl Espectador de Colombia reportó que la Policía había desmantelado la organización de narcotraficantes Los Hermanos Cifuentes Villas.

En el operativo se lograron incautar más de 300 bienes valuados en 250 millones de dólares.

El diario colombiano también vinculó a los hermanos Cifuentes Villa con el cartel de Sinaloa, y reportó que Jorge Milton Cifuentes Villa se encuentra prófugo de la justicia.

En Panamá la empresa Grupo Marino se encuentra vigente en el Registro Público, pero no hay rastros de la sede de sus operaciones. Solo el pacto social de su registro detalla que como empresa estaba supuestamente vinculada a la importación y servicio de naves marítimas, entre otras actividades.

Fuentes de la Fiscalía de Drogas dijeron desconocer cualquier operativo en Panamá contra las dos empresas mencionadas en la nueva lista de Clinton: Federal Capital Group y Grupo Mundo Marino.